Обналичивание денежных средств: виды и ответственность по УК РФ
Для поиска обнальщиков полиция сотрудничает с налоговой, Рострудом, Росфинмониторингом и банками. Заказчик подписывает закрывающие документы и переводит оплату исполнителю — как будто услуга оказана. Тот отправляет деньги по липовым договорам в другую фирму, а затем — еще в несколько. Это возможно на ОСН, УСН и АУСН «Доходы минус расходы», а также на ЕСХН. Предприниматель или компания заключает договор на услуги, которые трудно проверить, например консультации для бизнеса. Другая организация или ИП их как бы …
Обналичивание денежных средств: виды и ответственность по УК РФ Read More »